SINOPSIS:El lavado de dinero enfrenta complejidades en su comprensión y en su persecución. A la fecha, no se han logrado los índices deseables en la condena de este delito. Es un tema que sigue provocando la cautela de policías, fiscales y jueces. Lo anterior ha derivado en una escasa actividad jurisprudencial. En este libro se analizan treinta y siete tesis aisladas y once jurisprudencias relacionadas con el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alejado de un lenguaje complejo, Ricardo Gluyas explica a detalle y de manera clara el alcance y los límites de cada tesis o jurisprudencia.ÍNDICE:Introducción1. TESIS AISLADA 2012885El juez de distrito en materia administrativa es competente para resolver un juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento y bloqueo de cuentas dictado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 2. TESIS AISLADA 2011913Es improcedente conceder la suspensión con efectos restitutorios contra el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, aun cuando el justiciable desconozca los motivos del acto. 3. TESIS AISLADA 2011634Para la acreditación del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es suficiente que no se demuestre la legal procedencia y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia. 4. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2011429No constituye un servicio susceptible el cobro por conceptos de Derechos previsto en el artículo 29 E Fracción VII de la Ley Federal de Derechos la supervisión de los centros cambiarios o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 5. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010929La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es un sistema normativo complejo que resulta impugnable en amparo desde su entrada en vigor. 6. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010240El alta en el padrón de quienes realicen actividades vulnerables en los términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es suficiente para acreditar el interés jurídico para impugnar en amparo la implementación de ese registro. 7. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010242El artículo 4 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al establecer que corresponden al Servicio de Administración Tributaria diversas facultades de control y vigilancia de las personas que realicen actividades vulnerables no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. 8. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010241El artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no contraviene los principios de Reserva de ley ni el de Subordinación Jerárquica, al prever que quienes realicen actividades vulnerables deben de darse de alta en el padrón correspondiente y enviar la información por medios electrónicos. 9. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010243El quejoso carece de interés jurídico para impugnar los artículos 42, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que esta se refiere, si su demanda de amparo la presentó durante la vacatio legis de esa normativa. 10. TESIS AISLADA 2009779El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola el principio de Seguridad Jurídica, en tanto no se contrapone con lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.11. TESIS AISLADA 2009780La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 17, Fracción XV, no transgrede el Derecho Humano a la igualdad. 12. TESIS AISLADA 2009782La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, no transgrede el Derecho fundamental a la libertad de trabajo. 13. TESIS AISLADA 2009781La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, no constituye a los particulares en autoridades de hecho. 14. TESIS AISLADA 2009783La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, Fracción IV, no impone a los particulares la obligación de prestar un servicio público. 15. TESIS AISLADA 2009784La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, Fracción IV, no transgrede el principio de seguridad jurídica. 16. TESIS AISLADA 2009785El Congreso de la Unión tiene competencia constitucional para expedir la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 17. TESIS AISLADA 2009786La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en sus artículos 2 y 32 no vulnera el principio de presunción de inocencia. 18. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009660 La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio. 19. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009473La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 32, no hace nugatorio el poder liberatorio de los billetes y monedas a que se refiere la ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 20. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009474La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en sus artículos 2 y 32 Fracción II, no violan el principio de presunción de inocencia. 21. TESIS AISLADA 2009482El artículo 6 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 22. TESIS AISLADA 2009479La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 17, fracción XII, apartados A, inciso c) y B, inciso b), no viola el Derecho a la Igualdad. 23. TESIS AISLADA 2009480La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, en relación con los artículos 7, 13, 15 y 16 de su Reglamento, no viola el Principio de Legalidad. 24. TESIS AISLADA 2009481La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 32 Fracción JI, no vulnera el principio de seguridad jurídica. 25. TESIS AISLADA 2009483El Reglamento y las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no violan los principios de Reserva de Ley y de Subordinación Jerárquica. 26. TESIS AISLADA 2009423Corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa tiene competencia para conocer del amparo indirecto promovido contra la promulgación y publicación de diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, que no regulan el ius puniendi del Estado. 27. TESIS AISLADA 2009437El alta en el Padrón a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento por parte de quienes realicen actividades vulnerables, es condición suficiente para acreditar la impugnación del registro mediante amparo el interés jurídico. 28. TESIS AISLADA 2009439El artículo 4 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no contraviene los principios de Reserva d